經(jīng)中國(guó)神華能源股份有限公司2008年度股東周年大會(huì)、2009年第一次A股類(lèi)別股東會(huì)及H股類(lèi)別股東會(huì)批準(zhǔn)，授權(quán)公司董事會(huì)在上述股東會(huì)批準(zhǔn)的回購(gòu)期限內(nèi)，回購(gòu)公司不超過(guò)于該等決議案獲股東會(huì)通過(guò)時(shí)公司已發(fā)行A股、H股的10%之股份。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，上述回購(gòu)實(shí)施后，公司將依法注銷(xiāo)回購(gòu)的A股、H股股份，公司注冊(cè)資本將相應(yīng)減少。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)公告如下：
    凡公司債權(quán)人均有權(quán)于本公告發(fā)布之日起向公司申報(bào)債權(quán)。公司債權(quán)人自接到公司書(shū)面通知之日起三十天內(nèi)，未接到通知的自本公告發(fā)布之日起四十五天內(nèi)，憑有效債權(quán)證明文件、憑證及身份證明文件向公司要求清償債務(wù)，或要求公司提供相應(yīng)擔(dān)保，逾期視為放棄。申報(bào)債權(quán)方式詳見(jiàn)2009年6月6日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。未按上述方式向公司提出要求的債權(quán)，仍將由公司按原約定的時(shí)間和方式履行義務(wù)。
    股東周年大會(huì)及A股和H股類(lèi)別股東會(huì)決議公告
    中國(guó)神華能源股份有限公司于2009年6月5日召開(kāi)2008年度股東周年大會(huì)、2009年第一次A股類(lèi)別股東會(huì)及H股類(lèi)別股東會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
    一、通過(guò)公司2008年度利潤(rùn)分配方案：每股派人民幣0.46元(含稅)。
    二、續(xù)聘畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所、畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所分別為公司2009年度國(guó)內(nèi)、國(guó)際審計(jì)師。
    三、選舉貢華章為公司第一屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事。
    四、通過(guò)關(guān)于與陜西省煤炭運(yùn)銷(xiāo)(集團(tuán))有限責(zé)任公司簽訂《煤炭供應(yīng)框架協(xié)議》的議案。
    五、通過(guò)關(guān)于修訂《公司章程》的議案。
    六、授予董事會(huì)增發(fā)及回購(gòu)公司A股、H股股份一般授權(quán)。
來(lái)源：神華集團(tuán)