證券代碼：600121 證券簡稱：鄭州煤電[0.00 0.00%] 編號：臨2009-011

　　鄭州煤電股份有限公司2009年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：（1）本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　                             （2）本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　鄭州煤電股份有限公司2009年第二次臨時股東大會于2009年6月22日上午在鄭州市伏牛路209號布瑞克大廈802會議室如期召開。出席會議的股東及股東代表共6人，代表股份331347454股，占公司總股本62914萬股的52.67％，出席本次股東大會的代表沒有提出新的提案。公司董事、監(jiān)事和高管人員按規(guī)定出（列）席了大會。本次大會由董事會召集、董事長杜工會先生主持，以現(xiàn)場表決方式召開，并以記名投票方式進(jìn)行了現(xiàn)場表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　審議通過了為公司控股子公司--鄭州煤電長城房產(chǎn)開發(fā)投資有限公司在興業(yè)銀行[33.88 0.15%]股份有限公司鄭州分行的3年期4億元項目貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案（擔(dān)保具體內(nèi)容詳見2009年6月6日刊登在中國證券報、上海證券報及上海證券交易所網(wǎng)站的編號為臨2009-010號公司公告）。

　　表決結(jié)果：同意票331347453票，反對票1票，棄權(quán)票0票，同意票占有效表決票總數(shù)的100％。

　　三、律師見證情況

　　本次臨時股東大會經(jīng)河南金苑律師事務(wù)所徐克立律師現(xiàn)場見證并出具了《法律意見書》，認(rèn)為公司2009年第二次臨時股東大會的召集及召開程序、出席會議人員的資格和會議的表決方式、表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定，本次股東大會通過的各項表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1.經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的股東大會決議；

　　2.法律意見書。

　　特此公告。

　　鄭州煤電股份有限公司

　　二○○九年六月二十二日

 來源：中國證券網(wǎng)