兗州煤業(yè)股份有限公司
2008年度股東周年大會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議沒有否決或修改提案的情況；
本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
(一) 會議召開情況
1、召開時間：2009年6月26日上午8:30。
2、召開地點：山東省鄒城市鳧山南路329號兗州煤業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）外招樓會議室。
3、會議方式：現(xiàn)場投票方式。
4、召 集 人：公司董事會。
5、主 持 人：董事長王信先生。
(二) 會議出席情況
出席公司2008年度股東周年大會（以下簡稱“股東周年大會”）的股東及代理人共6人，共代表有表決權(quán)股份3,459,192,662股，占公司總股本的 70.33%，符合法定比例。其中，境內(nèi)有限售條件流通股份2,600,000,000股，境內(nèi)無限售條件流通股份332,700股，境外H股 858,859,962股。
公司于2009年4月27日發(fā)出了本次股東周年大會會議通知（詳見該日的《中國證券報》、《上海證券報》）。股東周年大會的召開及表決符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司《章程》的規(guī)定。
二、提案審議情況
會議以記名投票方式審議并批準了以下決議：
1、批準公司2008年度董事會報告；
2、批準公司2008年度監(jiān)事會報告；
3、批準公司2008年度經(jīng)審計的財務(wù)報告；
4、批準《兗州煤業(yè)股份有限公司2008年度利潤分配方案》；
公司向全體股東派發(fā)2008年度現(xiàn)金股利總計人民幣19.6736億元（含稅），即每股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣0.40元（含稅）。
5、確定了公司董事、監(jiān)事2009年度酬金；
6、批準《關(guān)于審議批準聘任2009年度外部審計機構(gòu)及其酬金的議案》；
2009年公司續(xù)聘均富會計師行、信永中和會計師事務(wù)所分別為公司境外、境內(nèi)會計師（任期至下屆股東周年大會結(jié)束）。均富會計師行、信永中和會計師事務(wù)所 2009年度常年審計業(yè)務(wù)和內(nèi)部控制評估審核業(yè)務(wù)的服務(wù)費用分別為人民幣348萬元和人民幣348萬元，授權(quán)公司董事會決定并支付其他服務(wù)費用。
7、批準《關(guān)于續(xù)買董事、監(jiān)事、高級職員責任保險的議案》；
批準公司續(xù)買保障限額為 1500 萬美元的董事、監(jiān)事、高級職員責任保險。
8、批準《關(guān)于采用電子方式向H股股東提供公司通訊的議案》；
9、批準《關(guān)于修改<兗州煤業(yè)股份有限公司章程>的議案》；
有關(guān)《章程》修改詳情請參見公司于2009年4月27日公布的《兗州煤業(yè)股份有限公司2008年主股東周年大會通知》。
10、授權(quán)公司董事會根據(jù)市場情況和公司需要，在相關(guān)期間決定是否增發(fā)H股（增發(fā)數(shù)量不超過本決議案通過之日公司已發(fā)行H股股份數(shù)量的20%）及相關(guān)事項；如增發(fā)，則對公司章程作出相應(yīng)修訂。
11、授權(quán)公司董事會根據(jù)市場情況和公司需要，在相關(guān)期間決定是否回購H股(回購數(shù)量不超過有關(guān)決議案通過之日公司已發(fā)行H股股份總額的10%)及相關(guān)事項；如果實施回購，則對公司章程作出相應(yīng)修訂。該回購授權(quán)還需分別獲得公司另行召開的A股類別股東大會及H股類別股東大會審議批準。
公司獨立董事濮洪九、翟熙貴、李維安、王俊彥各位先生向股東周年大會提交了《獨立董事2008年度述職報告》，報告了2008年度履職情況。
根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司《證券上市規(guī)則》，香港證券登記有限公司委托北京市金杜律師事務(wù)所律師為本次會議點票的監(jiān)察員。
三、律師見證
公司委托北京市金杜律師事務(wù)所對本次股東周年大會的相關(guān)事項進行見證，金杜律師事務(wù)所接受委托，委派唐麗子、楊廣水律師出席本次會議，并出具法律意見書。經(jīng)其審驗認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、現(xiàn)場出席本次股東大會的股東或股東代理人的資格及表決程序等相關(guān)事宜符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效；股東大會決議合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會董事、監(jiān)事、監(jiān)票人和會議記錄人簽字確認的2008年度股東周年大會決議；
2、金杜律師事務(wù)所關(guān)于兗州煤業(yè)股份有限公司2008年度股東周年大會的法律意見書。
附表：《兗州煤業(yè)股份有限公司2008年度股東周年大會議案表決結(jié)果統(tǒng)計表》。
兗州煤業(yè)股份有限公司
股票代碼：600188 股票簡稱：兗州煤業(yè) 編號：臨2009-014
兗州煤業(yè)股份有限公司
2009年度第二次A股類別股東大會會議決議及
2009年度第二次H股類別股東大會會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議沒有否決或修改提案的情況；
本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、召開時間：2009年度第二次A股類別股東大會時間：
2009年6月26日上午11：00
2009年度第二次H股類別股東大會時間：
2009年6月26日上午11：30
2、召開地點：山東省鄒城市鳧山南路329號兗州煤業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)外招樓會議室
3、會議方式：現(xiàn)場投票方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事長 王信先生
（二）會議出席情況
1、2009年度第二次A股類別股東大會出席情況：
出席公司2009年度第二次A股類別股東大會（以下簡稱“A股類別股東大會”）的股東及代理人共4人，共代表A股有表決權(quán)股份2,600,332,600 股，占公司A股總股本的87.85%。其中，境內(nèi)有限售條件流通股份26億股，境內(nèi)無限售條件流通股份332,600股。
2、2009年度第二次H股類別股東大會出席情況：
出席公司2009年度第二次H股類別股東大會（以下簡稱“H股類別股東大會”）的股東及代理人共1人，共代表H股有表決權(quán)股份871,634,632股，占公司H股總股本的44.51%。
公司于2009年4月27日公告了關(guān)于召開A股類別股東大會及H股類別股東大會的通知（詳見該日的《中國證券報》、《上海證券報》）。A股類別股東大會及H股類別股東大會的召開及表決符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司《章程》的規(guī)定。
二、提案審議情況
（一）2009年度第二次A股類別股東大會
會議以記名投票方式審議并批準了以下決議：
批準《關(guān)于給予公司董事會回購H股股份一般性授權(quán)的議案》。
授予公司董事會一般性授權(quán)，由公司董事會根據(jù)需要和市場情況，在獲得有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)批準以及符合法律、行政法規(guī)、公司《章程》的情況下，在相關(guān)授權(quán)期間適時決定回購不超過有關(guān)決議案通過之日公司已發(fā)行H股總額10%的H股股份事項（包括但不限于：決定回購股份的時間、數(shù)量、價格，開立境外股票賬戶并辦理相應(yīng)外匯變更登記手續(xù)，通知債權(quán)人并進行公告，向中國證券監(jiān)督管理委員會備案，注銷回購股份，修訂公司《章程》并辦理變更登記手續(xù)以及簽署、辦理其他與回購股份相關(guān)的文件及事宜）。
（贊成票2,600,332,600股，占本議案出席會議A股有表決權(quán)股份的100%。）
（二）2009年度第二次H股類別股東大會
會議以記名投票方式審議并批準了以下決議：
批準《關(guān)于給予公司董事會回購H股股份一般性授權(quán)的議案》。
授予公司董事會一般性授權(quán)，由公司董事會根據(jù)需要和市場情況，在獲得有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)批準以及符合法律、行政法規(guī)、公司《章程》的情況下，在相關(guān)授權(quán)期間適時決定回購不超過有關(guān)決議案通過之日已發(fā)行H股總額10%的H股股份事項（包括但不限于：決定回購股份的時間、數(shù)量、價格，開立境外股票賬戶并辦理相應(yīng)外匯變更登記手續(xù)，通知債權(quán)人并進行公告，向中國證券監(jiān)督管理委員會備案，注銷回購股份，修訂公司《章程》并辦理變更登記手續(xù)以及簽署、辦理其他與回購股份相關(guān)的文件及事宜）。
（贊成票870,911,062股，占本議案出席會議H股有表決權(quán)股份的99.92%；反對票723,570股，占本議案出席會議H股有表決權(quán)股份的0.08%。）
根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司《證券上市規(guī)則》，香港證券登記有限公司委托北京市金杜律師事務(wù)所律師為本次會議點票的監(jiān)察員。
三、律師見證
公司委托北京市金杜律師事務(wù)所律師對公司A股類別股東大會及H股類別股東大會召開的相關(guān)事項進行見證，金杜律師事務(wù)所委派唐麗子、楊廣水律師出席本次會議，并出具法律意見書。經(jīng)其審驗認為：公司本次股東會的召集和召開程序、現(xiàn)場出席本次股東會的股東或股東代理人的資格及表決程序等相關(guān)事宜符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》及公司《章程》的規(guī)定，出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效；股東會決議合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會董事、監(jiān)事、監(jiān)票人和會議記錄人簽字確認的2009年度第二次A股類別股東大會決議及2009年度第二次H股類別股東大會決議；
2、金杜律師事務(wù)所關(guān)于兗州煤業(yè)股份有限公司2009年度第二次A股類別股東大會及2009年度第二次H股類別股東大會的法律意見書。
兗州煤業(yè)股份有限公司
二○○九年六月二十六日
股票代碼：600188 股票簡稱：兗州煤業(yè) 編號：臨2009-015
兗州煤業(yè)股份有限公司
關(guān)于非流通股股東股改承諾履行情況的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
兗州煤業(yè)股份有限公司(“兗州煤業(yè)”或“公司”)現(xiàn)將唯一非流通股股東兗礦集團有限公司(“兗礦集團”)股權(quán)分置改革承諾事項的履行情況公告如下：
股東名稱 特殊承諾 承諾履行情況
兗礦集團有限公司 （1）自股權(quán)分置改革方案實施之日起，兗礦集團所持兗州煤業(yè)原非流通股股份在四十八個月內(nèi)不上市交易。 兗礦集團所持兗州煤業(yè)原非流通股股份未交易。
（2）2006年兗礦集團將符合兗州煤業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略要求的煤炭、電力等部分運營及新項目按國家有關(guān)規(guī)定實施轉(zhuǎn)讓，并支持兗州煤業(yè)實施受讓，以有助于提升兗州煤業(yè)的經(jīng)營業(yè)績、減少兗礦集團與兗州煤業(yè)之間存在的關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競爭；兗礦集團正在開發(fā)的煤變油項目將吸收兗州煤業(yè)參與投資，共同開發(fā)。 2006年兗礦集團已將符合兗州煤業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略要求的煤炭資產(chǎn)、新電力項目轉(zhuǎn)讓給兗州煤業(yè)。
其他承諾事項正在準備中，尚無重大進展。
（3）兗礦集團將承擔與本次股權(quán)分置改革相關(guān)的所有費用。 已履行承諾。
特此公告
兗州煤業(yè)股份有限公司董事會
二○○九年六月二十六日
