內(nèi)蒙古平莊煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司2010年第一次股東大會、第二屆董事會第二次會議、第二屆監(jiān)事會第二次會議,于2010年9月4日在平莊煤業(yè)公司二樓會議室召開。出席本次會議的股東代表為3人。其中:中國國電集團(tuán)公司1人、中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司1人、赤峰市經(jīng)濟(jì)和信息化管理委員會1人。公司董事、監(jiān)事和高級管理人員出席了本次會議,公司相關(guān)部室負(fù)責(zé)人列席了會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律規(guī)定、會議合法有效。本次會議由公司董事長孫金國先生主持。本次會議經(jīng)有效表決、通過了全部議案:
孫金國董事長代表公司董事會作2009年工作報(bào)告,報(bào)告總結(jié)了公司董事會2009年工作,對2010年董事會重點(diǎn)工作進(jìn)行了部署。公司監(jiān)事會主席張樹軍先生代表公司監(jiān)事會作2009年工作報(bào)告,公司監(jiān)事會2009年履行了監(jiān)事會的監(jiān)督檢查職能,維護(hù)了公司股東的利益。張志總經(jīng)理代表公司經(jīng)營班子向大會作2009年工作報(bào)告。2009年,公司經(jīng)營班子在全體股東的大力支持下,認(rèn)真貫徹落實(shí)董事會各項(xiàng)決議,認(rèn)真學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀,深入領(lǐng)會中國國電“以新能源引領(lǐng)企業(yè)轉(zhuǎn)型,建設(shè)國內(nèi)一流綜合性電力集團(tuán)”精神實(shí)質(zhì),圍繞“準(zhǔn)確定位、融入國電、謀劃發(fā)展、安全高效、增收創(chuàng)利、構(gòu)建和諧”這一工作主線,開展了卓有成效的工作,較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。張志總經(jīng)理還對公司2010年重點(diǎn)工作、奮斗目標(biāo)及采取的措施進(jìn)行了報(bào)告。公司股東會,董事會、監(jiān)事會通過了三個(gè)報(bào)告。
因工作變動(dòng),公司原董事趙立民先生、白玉國先生、張卉女士不再擔(dān)任公司董事職務(wù);經(jīng)公司股東方中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司提名,會議選舉王開恩先生、朱小戈先生、騰萌萌先生為公司第二屆董事會董事。因工作變動(dòng),劉欣聲先生不再擔(dān)任公司職工董事職務(wù);張光偉先生不再擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)。平莊煤業(yè)職工代表大會選舉張光偉先生為公司第二屆董事會職工代表董事,經(jīng)公司股東方中國國電公司提名,會議選舉劉欣聲先生為公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事。因工作變動(dòng),趙立民先生不再擔(dān)任公司副董事長職務(wù),經(jīng)公司股東方中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司提名,會議選舉王開恩先生為公司第二屆董事會副董事長。
根據(jù)工作需要,經(jīng)公司總經(jīng)理張志先生提名,公司董事會聘任張光偉先生為公司副總經(jīng)理,趙宏先生為公司副總經(jīng)理兼總工程師,孫占國先生為公司副總經(jīng)理。根據(jù)公司章程設(shè)立董事會秘書的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)公司董事長孫金國先生提名,董事會聘任張建忠先生擔(dān)任公司董事會秘書。
本次股東會議對公司2009年利潤分配方案進(jìn)行了表決,根據(jù)公司章程關(guān)于利潤分配表決辦法的規(guī)定,經(jīng)公司股東投票表決,贊成票表決權(quán)比例合計(jì)為82.82%,反對票表決權(quán)比例為17.18%,會議通過了公司2009年利潤分配方案,將公司截止2009年12月31日,公司累計(jì)未分配利潤全部分配給股東。
本次股東會通過了《關(guān)于中國國電公司將所持平莊煤業(yè)公司股權(quán)劃轉(zhuǎn)給國電內(nèi)蒙古電力有限公司的議案》。為適應(yīng)中國國電公司改革和發(fā)展的要求,優(yōu)化公司管理結(jié)構(gòu),充分發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢,逐步建立起符合社會主義市場經(jīng)濟(jì)要求的管理體制和運(yùn)行機(jī)制,中國國電公司研究決定,將所持有本公司的股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)國電內(nèi)蒙古電力有限公司,股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)后,平莊煤業(yè)公司的出資人由中國國電集團(tuán)公司變更為國電內(nèi)蒙古電力有限公司。
本次股東會通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》。鑒于公司股東中國國電將其持有的平莊煤業(yè)51%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)給國電內(nèi)蒙古電力有限公司,公司出資人相應(yīng)變更為國電內(nèi)蒙古電力有限公司;公司股東中國信達(dá)資產(chǎn)管理公司由國有獨(dú)資的有限責(zé)任公司整體變更為中國信達(dá)資產(chǎn)股份有限公司;公司股東赤峰市經(jīng)濟(jì)委員會更名為赤峰市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會,需對公司出資人名稱進(jìn)行變更。根據(jù)股東方中國信達(dá)公司提出的“平莊煤業(yè)公司的實(shí)際控制人為中國國電,不能因股權(quán)轉(zhuǎn)讓而發(fā)生實(shí)際控制人變化”;赤峰市經(jīng)信委提出的“平莊煤業(yè)公司總部要在赤峰市注冊,公司企業(yè)發(fā)展基金原則要用于本公司的發(fā)展、技改和赤峰地區(qū)的新項(xiàng)目建設(shè)”等提議,對公司章程部分內(nèi)容進(jìn)行部分修訂。
會議還審議并通過了關(guān)于《公司2009年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案、關(guān)于《公司2010年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案、關(guān)于公司聘請2010年度會計(jì)報(bào)告審計(jì)會計(jì)師事務(wù)所的議案、關(guān)于《公司2010年生產(chǎn)計(jì)劃、固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)計(jì)劃方案》的議案、關(guān)于《公司2010年薪酬管理方案》的議案、關(guān)于平莊煤業(yè)與股東方建立聯(lián)系人制度的議案、關(guān)于公司機(jī)構(gòu)調(diào)整設(shè)置方案的議案、關(guān)于控股重組赤峰阿旗天山煤業(yè)化工有限公司紹根煤田愛民溫都煤礦的議案、關(guān)于收購尼勒克瑞安、金三角煤礦股權(quán)的議案、關(guān)于設(shè)立國電平煤尼勒克能源化工有限責(zé)任公司的議案、關(guān)于設(shè)立國電平莊煤業(yè)伊犁能源化工有限責(zé)任公司的議案。
公司新任副董事長王開恩先生,公司股東代表,赤峰市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會主任鄭德學(xué)先生,公司股東代表,中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司內(nèi)蒙古分公司總經(jīng)理王恒雷先生分別在會上講話,表示各股東方對平莊煤業(yè)公司發(fā)展的支持,同時(shí)對公司的發(fā)展提出了新的要求。
公司董事長孫金國先生在會上做了總結(jié)講話。
本次會議審議通過了公司董事會工作報(bào)告,審議通過了公司監(jiān)事會工作報(bào)告,審議通過了公司總經(jīng)理工作報(bào)告,以上三個(gè)報(bào)告從不同角度對公司上一年工作進(jìn)行了回顧和總結(jié),對公司新一年的工作提出了希望和要求。本次會議選舉了公司新任董事、監(jiān)事、選舉產(chǎn)生了公司新任副董事長,聘任了高級管理人員,公司董事會對大家的當(dāng)選表示衷心的祝賀,希望大家在今后的工作中更加努力工作,齊心協(xié)力把平莊煤業(yè)公司的事情辦好。
本次會議通過的《2010年預(yù)算報(bào)告》,《公司2010年生產(chǎn)計(jì)劃、固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)計(jì)劃方案》確定了公司新一年的總體目標(biāo),我們要積極完成上述工作目標(biāo)。本次會議還通過了公司《2010年員工薪酬方案》,工資方案確定了使公司員工的工資水平能夠隨著企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提高而提高,對于調(diào)動(dòng)廣大職工的工作積極性,優(yōu)化分配結(jié)構(gòu)將起到積極的作用。本次會議通過的《公司機(jī)構(gòu)設(shè)置方案》,使公司機(jī)構(gòu)設(shè)置與控股股東的機(jī)構(gòu)設(shè)置相匹配,方便了上下之間的工作協(xié)調(diào),使公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置更加合理,人員更加精干,有力于加強(qiáng)公司管理。
為適應(yīng)中國國電集團(tuán)公司改革和發(fā)展的要求,優(yōu)化公司管理結(jié)構(gòu),充分發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢,逐步建立起符合社會主義市場經(jīng)濟(jì)要求的管理體制和運(yùn)行機(jī)制,中國國電集團(tuán)公司將所持有本公司的股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)國電內(nèi)蒙古電力有限公司,本次會議通過了此項(xiàng)議案。本次會議根據(jù)股東方提議,股東會同意對《公司章程》部分內(nèi)容進(jìn)行修訂,并增加了相應(yīng)內(nèi)容。修訂后的《公司章程》更加符合公司實(shí)際,充分體現(xiàn)了公司各股東的利益,更加有利于公司規(guī)范化運(yùn)作。
根據(jù)公司股東方提議,本次會議通過了《關(guān)于平莊煤業(yè)公司與股東方建立聯(lián)系人制度的議案》,《關(guān)于聘任公司董事會秘書及設(shè)立董事會秘書處的議案》。在關(guān)于平莊煤業(yè)公司與股東方建立聯(lián)系人制度的議案中,明確了公司與各股東方溝通事項(xiàng)及原則,為便于與各股東方溝通,根據(jù)《公司章程》的規(guī)定,本次董事會還聘任了董事會秘書,設(shè)置了董事會秘書處及辦事機(jī)構(gòu),協(xié)助各董事處理董事會的日常工作,辦理董事會交辦的其他事務(wù),專職為各股東服務(wù),公司董事會秘書處的設(shè)立,必將加強(qiáng)公司與各股東方的溝通,提高公司為股東的服務(wù)水平。
為適應(yīng)平莊煤業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn)略,本次會議審議通過了關(guān)于控股重組赤峰阿旗天山煤業(yè)化工有限公司紹根煤田愛民溫都煤礦的議案;關(guān)于收購尼勒克瑞安、金三角煤礦股權(quán)的議案;關(guān)于設(shè)立平煤尼勒克能源化工有限責(zé)任公司的議案;關(guān)于設(shè)立國電平煤伊犁能源化工有限責(zé)任公司的議案。以上議案的通過,對公司進(jìn)入新疆,開發(fā)新疆煤炭資源進(jìn)行了確認(rèn)。平莊煤業(yè)公司本部現(xiàn)有煤炭儲量較少,井型小,效率低,已成為公司產(chǎn)量大幅度增長的瓶頸,積極占有和開發(fā)外部資源是平莊煤業(yè)近期要重點(diǎn)研究的問題,以采取收購現(xiàn)有煤礦,占有預(yù)測煤炭資源及承包煤礦生產(chǎn)等方式進(jìn)行開發(fā)建設(shè),是加快占有資源,做大做強(qiáng)企業(yè)的一個(gè)捷徑。公司要采取積極措施加大新疆煤田開發(fā)力度,使其成為平莊煤業(yè)發(fā)展的新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn),并早日實(shí)現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo)。
認(rèn)真貫徹本次會議通過的股東會、董事會、監(jiān)事會各項(xiàng)決議是公司今后一個(gè)時(shí)期工作的重點(diǎn),在會后,公司經(jīng)營班子要召開專題會議進(jìn)行落實(shí),將各項(xiàng)工作落實(shí)到責(zé)任人,專項(xiàng)推進(jìn),使本次會議確定的各項(xiàng)工作任務(wù)落到實(shí)處。2010年,我們將按照本次會議確定的工作思路和目標(biāo),忠誠盡職,依法經(jīng)營,為股東得到一個(gè)更加滿意的投資回報(bào),為平莊煤業(yè)的又好又快發(fā)展做出我們的努力!
來源:平莊煤業(yè)
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